同意確定2016年1月5日為鎮(zhèn)江代理記賬

　　1、本次擬回購注銷的限制性股票數(shù)量為16,000股，回購價(jià)格為5.555元/

　　神通閥門股份有限（以下簡稱“”）于 2019 年 4月29日召

　　議案》，根據(jù)《2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的

　　相關(guān)規(guī)定及2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，鑒于激勵(lì)對

　　象陳磊先生已離職，決定對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票1.6萬股進(jìn)行

　　1、于2015年11月24日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)

　　事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《神通閥門股份有限2015年限制性股

　　票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）、《神

　　份有限2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，獨(dú)

　　2、于2015年12月22日召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，以特別決

　　議審議通過了《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)議案、《考核管理辦法》以及《關(guān)于提請

　　股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理神通閥門股份有限2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)

　　劃相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)辦理2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

　　會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向神通閥門股份有限2015年限制

　　性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，同意確定2016年1月5日為

　　授予日，授予169名激勵(lì)對象361萬股限制性股票，本次限制性股票授予價(jià)格為

　　事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予

　　的限制性股票1萬股。董事會(huì)根據(jù)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對

　　2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予對象和授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次激

　　勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象人數(shù)由169名調(diào)整為168名，授予的限制性股票總數(shù)由361

　　5、2016年1月25日，神通閥門股份有限2015年限制性股票已授

　　制性股票的授予日為2016年1月5日，授予股份的上市日為2016年1月28日，

　　6、2017 年5 月 6 日，召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

　　張清雙先生、徐斌先生共計(jì) 5 人已獲授但尚未達(dá)到解鎖條件的部分限制性股票

　　共計(jì)13.5萬股進(jìn)行回購注銷。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分審

　　核確認(rèn)，本次部分限制性股票回購注銷事宜已于2017年5月22日辦理完成。

　　第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃個(gè)解鎖期解鎖

　　手續(xù)。本次可解鎖的限制性股票激勵(lì)對象為165人，可解鎖的限制性股票數(shù)量為

　　86.25萬股，占限制性股票總數(shù)的25%，占目前總股本的0.35%。董事

　　會(huì)薪酬委員會(huì)對的2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、解鎖條件滿足情況以及激

　　8、2017年6月29日，召開了2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過

　　了《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》，鑒于2016

　　年度利潤分配方案已于2017年6月6日實(shí)施完畢，由此帶來2015年限制性

　　股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票由348萬股調(diào)整為696萬股，價(jià)格由11.26元/

　　股調(diào)整為5.63元/股。在辦理2015年限制性股票期解鎖手續(xù)前，因?qū)?/p>

　　施了2016年度權(quán)益分派，每10股轉(zhuǎn)增10股，因此解鎖數(shù)量由86.25萬股調(diào)整

　　為172.5萬股，占股本總額的0.36%，期解鎖的限制性股票于2017年7

　　9、2018年5月12日，召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)

　　回尚未解鎖的第三個(gè)解鎖期限制性股票，陳林先生2017年個(gè)人業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，

　　10.6萬股進(jìn)行了回購注銷，回購價(jià)格為5.58元/股，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限

　　10、2018年5月12日，召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

　　會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期

　　解鎖手續(xù)。本次可解鎖的限制性股票激勵(lì)對象為160人，可解鎖的限制性股票數(shù)

　　量為227.5萬股，占限制性股票總數(shù)的35%，占總股本的0.47%。董事

　　會(huì)薪酬委員會(huì)對的2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、解鎖條件滿足情況以及激

　　個(gè)解鎖期激勵(lì)對象滿足解鎖條件進(jìn)行了核查，第二期解鎖的限制性股票于2018

　　11、2019年4月29日，召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)

　　于激勵(lì)對象陳磊先生已離職，決定對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票1.6

　　12、2019年4月29日，召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)

　　事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解

　　相關(guān)解鎖手續(xù)。本次可解鎖的限制性股票激勵(lì)對象為158人，可解鎖的限制性股

　　票數(shù)量為256.80萬股，占限制性股票總數(shù)的40%，占目前總股本的0.53%。

　　董事會(huì)薪酬委員會(huì)對的2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、解鎖條件滿足情

　　據(jù)《2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》“第十二節(jié) 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃變更、

　　陳磊先生作為激勵(lì)對象于 2016年1月5 日獲授限制性股票2萬股，其已按

　　時(shí)足額繳納了認(rèn)購款項(xiàng)。鑒于2016年度利潤分配方案為向全體股東每10

　　股派0.5元人民幣現(xiàn)金，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，上

　　述利潤分配方案已于2017年6月6日實(shí)施完畢，陳磊先生獲授的限制性股票數(shù)

　　激勵(lì)第三個(gè)解鎖期資格，其已獲授但尚未達(dá)到解鎖條件的限制性股票1.6萬股將

　　由485,772,156股變更為485,756,156股，將于本次回購?fù)瓿珊笠婪�履行�?/p>

　　由于2015年年度權(quán)益分派實(shí)施方案為：以總股本219,571,540股

　　為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元人民幣現(xiàn)金。2016 年年度權(quán)益分派

　　實(shí)施方案為：以總股本242,939,078股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5

　　元人民幣現(xiàn)金，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。2017 年

　　年度權(quán)益分派實(shí)施方案為：以總股本485,772,156股為基數(shù)，向全體股東每

　　股本、股票拆細(xì)、縮股或配股等影響總股本數(shù)量或股票價(jià)格應(yīng)進(jìn)行除權(quán)、

　　（3）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)（2016 年年度權(quán)益分派

　　變更、終止和其他事項(xiàng)”和“第十三節(jié) 限制性股票回購注銷的原則”相關(guān)規(guī)定，

　　意依據(jù)《2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定對其所持有的已獲授但

　　尚未達(dá)到解鎖條件的限制性股票1.6萬股進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為5.555元/

　　動(dòng)合同，對其已獲授但尚未達(dá)到解鎖條件的限制性股票1.6萬股進(jìn)行回購注

　�。�2）董事會(huì)進(jìn)行本次回購注銷已得到了 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　后解除勞動(dòng)合同，根據(jù)《2015 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，同意

　　對其持有尚未達(dá)到解鎖條件的 1.6萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。本

　　次關(guān)于回購注銷部分限制性股票事宜符合《2015 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

　　銷部分限制性股票事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《法》、《證券法》、

　　《管理辦法》以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定, 應(yīng)就本次回
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